Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401141240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7420000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32341-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 22 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О рассмотрении результатов оценки работы Совета директоров публичного акционерного общества «Уральская кузница».
2. Об утверждении внутренних документов публичного акционерного общества «Уральская кузница».
3. Рассмотрение иных вопросов в соответствии с п. 13.1.39 Устава Общества.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Управляющего директора ПАО "Уралкуз" (Доверенность № 8-0013-2021 от 21.06.2021г.)
Даниил Сергеевич Мергенёв
3.2. Дата 22.12.2022г.